2021年2月1日，禾豐召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第七屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，同日公司召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)，聘任了董事會(huì)各專門委員會(huì)、總裁及高管團(tuán)隊(duì)。至此，禾豐圓滿完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管人員的換屆工作。

一、公司第七屆董事會(huì)組成情況

（一）董事長(zhǎng)：金衛(wèi)東

金衛(wèi)東

男，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)獸醫(yī)專業(yè)本科，吉林大學(xué)（原解放軍獸醫(yī)大學(xué)）生理生化專業(yè)碩士，正高級(jí)畜牧師，博士生導(dǎo)師，首批國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目執(zhí)行人，禾豐核心創(chuàng)始人，1995年創(chuàng)業(yè)至今任禾豐董事長(zhǎng)。研究生畢業(yè)后留校工作兩年，1991年下海經(jīng)商，曾任美國(guó)大陸谷物公司東北區(qū)銷售經(jīng)理、全國(guó)銷售經(jīng)理、亞洲區(qū)副總裁助理?，F(xiàn)任中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、遼寧省飼料協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、沈陽(yáng)市總商會(huì)海城商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，多年擔(dān)任北京大學(xué)、清華大學(xué)MBA面試官和MBA班班主任，中國(guó)人民大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)等多所高等院?？妥淌?。相繼獲得“中國(guó)優(yōu)秀民營(yíng)科技企業(yè)家”、“全國(guó)優(yōu)秀社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者”、“中國(guó)飼料行業(yè)改革開放30年十大經(jīng)濟(jì)人物”、沈陽(yáng)市“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?、“遼寧省勞動(dòng)模范”等榮譽(yù)稱號(hào)。2015年獲得CCTV十大三農(nóng)創(chuàng)業(yè)致富榜樣。2017年獲評(píng)“遼寧省優(yōu)秀企業(yè)家”。2018年獲評(píng)國(guó)家科技部“科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”。2019年入選第四批“國(guó)家萬人計(jì)劃科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才”。2020年榮獲“全國(guó)勞動(dòng)模范”榮譽(yù)稱號(hào)。

（二）獨(dú)立董事：

ZUO XIAOLEI（左小蕾）、蔣彥、張樹義

ZUO XIAOLEI（左小蕾）

女，1953年出生，新加坡籍，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國(guó)伊利諾伊大學(xué)國(guó)際金融和經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)博士。曾任新加坡國(guó)立大學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)系講師，菲律賓亞洲管理學(xué)院副教授，銀河證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、首席總裁顧問，同方股份有限公司獨(dú)立董事，湖北銀行獨(dú)立董事，國(guó)務(wù)院參事室特約研究員?，F(xiàn)任國(guó)務(wù)院參事室金融中心研究員。左小蕾女士是中國(guó)最具影響力的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際金融、證券市場(chǎng)等方面發(fā)表論文50余篇，著有《小蕾視角：我看中國(guó)經(jīng)濟(jì)》等書?；谄鋰?guó)際化的影響力和豐富的企業(yè)指導(dǎo)經(jīng)歷，禾豐榮幸聘請(qǐng)其擔(dān)任獨(dú)立董事。

蔣彥

女，1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所管理學(xué)博士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。2002年至2016年就職于中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部?，F(xiàn)任民生證券股份有限公司等多家投資銀行內(nèi)核顧問、濰柴動(dòng)力股份有限公司獨(dú)立董事。其精深的專業(yè)知識(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、公平的態(tài)度贏得了業(yè)界的普遍尊重，對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)規(guī)范健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)?；谄湄S富經(jīng)驗(yàn)與卓越能力，禾豐榮幸聘請(qǐng)其擔(dān)任獨(dú)立董事。

張樹義

男，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，法國(guó)巴黎居里大學(xué)生態(tài)學(xué)博士，二級(jí)教授，博士生導(dǎo)師。歷任中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物所研究員、華東師范大學(xué)科學(xué)與技術(shù)跨學(xué)科高等研究院院長(zhǎng)、浙江海洋學(xué)院管理學(xué)院院長(zhǎng)。現(xiàn)任沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧獸醫(yī)學(xué)院院長(zhǎng)。科學(xué)領(lǐng)域之外曾任禾豐獨(dú)立董事、中國(guó)高新技術(shù)投資總公司投資與選項(xiàng)事業(yè)部主任、天三奇集團(tuán)公司（北京）副總裁、浙江中科海洋生物技術(shù)公司法人代表。張樹義先生在科學(xué)領(lǐng)域建樹豐碩，榮獲國(guó)家自然科學(xué)基金委杰出青年基金項(xiàng)目資助，教育部“長(zhǎng)江學(xué)者”團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目支持，入選國(guó)家百千萬人才工程第一、二層次、中國(guó)科學(xué)院“百人計(jì)劃”、遼寧省高等學(xué)校攀登學(xué)者計(jì)劃。先后獲得國(guó)務(wù)院政府特殊津貼、國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、上海市自然科學(xué)一等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)?；谄鋸?qiáng)大的生命科學(xué)專業(yè)能力，禾豐榮幸聘請(qǐng)其擔(dān)任獨(dú)立董事。

（三）非獨(dú)立董事：

金衛(wèi)東、邱嘉輝、邵彩梅、Jacobus Johannes de Heus、張文良、趙馨

邱嘉輝

男，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)獸醫(yī)專業(yè)學(xué)士。大學(xué)畢業(yè)后就職于國(guó)有核心育種企業(yè)大連種雞場(chǎng)，從事技術(shù)與現(xiàn)場(chǎng)管理工作。2000年加盟禾豐，從業(yè)務(wù)代表做起，因能力出眾獲得快速晉升，歷任海城禾豐、海城新眾鑫總經(jīng)理，華康集團(tuán)副總裁，禾豐市場(chǎng)總監(jiān)，禾豐肉禽產(chǎn)業(yè)化板塊總裁，禾豐副總裁。因業(yè)績(jī)突出、勤奮敬業(yè)，現(xiàn)被推舉擔(dān)任禾豐董事、總裁。邱嘉輝先生是禾豐肉禽產(chǎn)業(yè)化事業(yè)的開拓者，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)用10余年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了禾豐肉禽業(yè)務(wù)的后來居上、騰飛發(fā)展，使禾豐肉禽業(yè)務(wù)綜合實(shí)力在行業(yè)內(nèi)名列前茅。

邵彩梅

女，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，25歲獲得國(guó)家重點(diǎn)大學(xué)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物生理生化學(xué)博士，正高級(jí)畜牧師，禾豐創(chuàng)始人之一。曾任農(nóng)業(yè)部中國(guó)牧工商華牧家禽育種中心技術(shù)員、美國(guó)大陸谷物公司技術(shù)配方經(jīng)理。創(chuàng)立禾豐后，始終擔(dān)任禾豐技術(shù)第一負(fù)責(zé)人，歷任董事、副總裁。現(xiàn)任禾豐董事、首席技術(shù)官。兼任中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)分會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)飼料工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員、國(guó)家現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系生豬產(chǎn)業(yè)綜合試驗(yàn)站站長(zhǎng)、中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)豬業(yè)分會(huì)常務(wù)理事。先后擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)專業(yè)企業(yè)碩士生導(dǎo)師、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料加工專業(yè)碩士生導(dǎo)師，獲得多項(xiàng)省級(jí)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)，近30項(xiàng)技術(shù)發(fā)明專利。

Jacobus Johannes de Heus

男，1969年出生，荷蘭國(guó)籍，荷蘭格羅寧根大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，多年擔(dān)任禾豐董事。1992年至今就職于荷蘭皇家De Heus公司擔(dān)任首席執(zhí)行官，是禾豐股東荷蘭皇家De Heus公司第四代掌門人，堅(jiān)定實(shí)施國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，已在南美、東歐、東南亞成功布局。2006年De Heus公司入股禾豐，成為禾豐的戰(zhàn)略合作伙伴。2011年De Heus公司因百年歷史、出色經(jīng)營(yíng)斬獲殊榮，成為荷蘭第50家皇家名號(hào)企業(yè)。

張文良

男，1960年出生，中國(guó)國(guó)籍，東北大學(xué)質(zhì)量成本管理碩士，高級(jí)審計(jì)師、國(guó)家首批注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾就職于國(guó)家審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處，主要從事財(cái)政、國(guó)稅、海關(guān)及大型企業(yè)審計(jì)工作。1996年加盟禾豐，歷任沈陽(yáng)禾豐財(cái)務(wù)經(jīng)理、禾豐審計(jì)經(jīng)理、北京三元禾豐財(cái)務(wù)經(jīng)理、禾豐財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任禾豐董事、首席財(cái)務(wù)官。張文良先生主導(dǎo)參與了禾豐股份制改造、IPO上市、非公開發(fā)行股票等多個(gè)資本運(yùn)作項(xiàng)目。

趙馨

女，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。1995年大學(xué)畢業(yè)后即加盟禾豐，歷任公司行政助理、市場(chǎng)部主任、人事部主任、人力資源經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理等職?，F(xiàn)任禾豐董事、首席人力資源官、董事會(huì)秘書。趙馨女士具有20余年的人力資源和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，是禾豐人力資源管理體系構(gòu)建者之一。2020年榮獲第14屆中國(guó)上市公司價(jià)值評(píng)選“優(yōu)秀董秘”。

二、公司第七屆監(jiān)事會(huì)組成情況

（一）監(jiān)事長(zhǎng)：王仲濤

王仲濤

男，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧專業(yè)學(xué)士，禾豐創(chuàng)始人之一。曾就職于大型國(guó)有企業(yè)天津華津公司擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人，美國(guó)大陸谷物公司擔(dān)任華北六省銷售經(jīng)理。創(chuàng)立禾豐后，歷任遼寧禾豐采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理，哈爾濱禾豐總經(jīng)理，大連禾豐總經(jīng)理，禾豐財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁。現(xiàn)任禾豐監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。王仲濤先生是禾豐貿(mào)易事業(yè)發(fā)展壯大的最重要貢獻(xiàn)者，20年來禾豐貿(mào)易事業(yè)蓬勃發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模居于國(guó)內(nèi)前列。

（二）非職工代表監(jiān)事：

王仲濤、Marcus Leonardus van der Kwaak、李俊

Marcus Leonardus van der Kwaak

男，1969年出生，荷蘭國(guó)籍，荷蘭格羅寧根大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。畢業(yè)后就職于荷蘭皇家De Heus公司，現(xiàn)任De Heus公司首席財(cái)務(wù)官、禾豐監(jiān)事。

李俊

男，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，東北大學(xué)工商管理碩士。曾任沈陽(yáng)糧油食品進(jìn)出口公司外銷員、沈陽(yáng)彤風(fēng)貿(mào)易有限公司銷售經(jīng)理。2004年加盟禾豐，歷任禾豐采貿(mào)分公司、沈陽(yáng)愛普特、沈陽(yáng)普豐商貿(mào)總經(jīng)理?，F(xiàn)任禾豐貿(mào)易板塊總監(jiān)、遼寧愛普特貿(mào)易有限公司總經(jīng)理、禾豐監(jiān)事。李俊先生從事國(guó)際貿(mào)易多年，具有豐富的飼料原料貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，為禾豐貿(mào)易事業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

（三）職工代表監(jiān)事：

任秉鑫、院銘娥

任秉鑫

男，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，中國(guó)海洋大學(xué)細(xì)胞工程專業(yè)博士。曾就職于遼寧省畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所，從事技術(shù)研發(fā)工作。1998年加盟禾豐，歷任公主嶺禾豐生產(chǎn)經(jīng)理、遼寧禾豐技術(shù)經(jīng)理、遼寧禾豐ISO質(zhì)量體系管理者代表、青島神豐副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任禾豐肉禽飼料技術(shù)總監(jiān)、職工代表監(jiān)事。任秉鑫先生是禾豐肉禽料首席專家，具有豐富的飼料生產(chǎn)管理及技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，是禾豐肉禽事業(yè)快速發(fā)展的重要參與者、貢獻(xiàn)者，任職期間共獲得授權(quán)發(fā)明專利2項(xiàng)，實(shí)用新型專利3項(xiàng)。

院銘娥

女，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾就職于沈陽(yáng)鋁制品廠、沈陽(yáng)證券登記公司、沈陽(yáng)華倫會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2004年加盟禾豐，歷任遼寧禾豐財(cái)務(wù)副經(jīng)理、禾豐水產(chǎn)飼料公司財(cái)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任禾豐審計(jì)經(jīng)理、職工代表監(jiān)事。

三、公司聘任高級(jí)管理人員情況

（一）總裁：邱嘉輝

（二）副總裁：王鳳久、王學(xué)強(qiáng)、邸國(guó)

王鳳久

男，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，中國(guó)農(nóng)科院動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)碩士，禾豐創(chuàng)始人之一。大學(xué)畢業(yè)后在沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)教務(wù)處工作，后就職于美國(guó)大陸谷物公司任東北區(qū)銷售經(jīng)理。創(chuàng)立禾豐后，歷任遼寧禾豐業(yè)務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理，公主嶺禾豐、沈陽(yáng)禾豐、大慶禾豐、遼寧禾豐食品總經(jīng)理，曾任禾豐董事、總裁職務(wù)多年?，F(xiàn)任禾豐副總裁，負(fù)責(zé)禾豐食品板塊經(jīng)營(yíng)管理工作。兼任政協(xié)沈陽(yáng)市第十五屆委員會(huì)常務(wù)委員、遼寧省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、沈陽(yáng)市食品協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等社會(huì)職務(wù)。

王學(xué)強(qiáng)

男，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧專業(yè)學(xué)士。曾就職于中科院沈陽(yáng)應(yīng)用生態(tài)研究所。1995年加盟禾豐，歷任凌源禾豐銷售經(jīng)理、副總經(jīng)理，海城禾豐、農(nóng)大禾豐、遼寧禾豐總經(jīng)理，禾豐遼寧區(qū)總監(jiān)等職?，F(xiàn)任禾豐副總裁。王學(xué)強(qiáng)先生是禾豐飼料業(yè)務(wù)管理體系建設(shè)的重要貢獻(xiàn)者之一，其所管轄的遼寧區(qū)是禾豐事業(yè)發(fā)展、人才成長(zhǎng)的大本營(yíng)，是禾豐“質(zhì)量經(jīng)營(yíng)”的標(biāo)桿。

邸國(guó)

男，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)管理學(xué)碩士。1996年加盟禾豐，歷任遼寧禾豐業(yè)務(wù)代表、銷售經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，興城禾豐、大連禾豐、沈陽(yáng)華康總經(jīng)理，華康集團(tuán)總裁，禾豐吉林區(qū)、黑龍江區(qū)總監(jiān)，禾豐董事會(huì)秘書等職?，F(xiàn)任禾豐副總裁。邸國(guó)先生具有豐富的營(yíng)銷及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，多次臨危受命，擔(dān)當(dāng)重任，是禾豐龍吉區(qū)事業(yè)發(fā)展的革新者。

（三）首席技術(shù)官：邵彩梅

（四）首席財(cái)務(wù)官：張文良

（五）董事會(huì)秘書：趙馨

（六）首席人力資源官：趙馨

本次董監(jiān)高換屆完成后，胡建民、劉桓、王喆不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。丁云峰、王振勇不再擔(dān)任公司董事或高管，但仍在集團(tuán)擔(dān)任重要管理崗位，將繼續(xù)為集團(tuán)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。公司向以上幾位屆滿的董事、高管在任職期間認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！尤其感謝丁云峰總裁在任期間對(duì)禾豐事業(yè)的傾情付出與不懈努力，強(qiáng)化管理，推進(jìn)變革，大膽授權(quán)，統(tǒng)籌綜效，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，率領(lǐng)團(tuán)隊(duì)不斷創(chuàng)造公司業(yè)績(jī)新高。

新一屆董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)將秉承禾豐“誠(chéng)信、責(zé)任、共贏”的核心價(jià)值觀與“創(chuàng)新、高效、自律”的經(jīng)營(yíng)文化，認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)，帶領(lǐng)禾豐全體員工開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，努力實(shí)現(xiàn)禾豐戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)“世界頂級(jí)農(nóng)牧食品企業(yè)”不懈奮斗！